We wtorek – 17 września i w środę – 18 września, odbyło się 71. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Wykaz skrótów:

Sp. z o.o. – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

S.A. – Spółka akcyjna,

PGE – Polska Grupa Energetyczna,

MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

PPP – Partnerstwo publiczno – prywatne,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

GRU – Generalny Rejestr Umów.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów:
   1. 68 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 6 września 2019 r. (w trybie obiegowym);
   2. 69 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 9 września 2019 r.;
   3. 70 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 12 września 2019 r. (w trybie obiegowym).
2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.
3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim – Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w sprawie wzajemnego użyczenia powierzchni lokalowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych przepisami prawa.
4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa mazowieckiego prowadzonych w formie budżetu obywatelskiego.
6. Informacja w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
7. Informacja w sprawie przeprowadzenia dodatkowego przetargu w celu realizacji zadania dotyczącego zakupu sprzętu przeciwpożarowego.
8. Informacja w sprawie zadania polegającego na udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu na odbudowę zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie.
9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi z dnia 21 sierpnia 2019 r. na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.
11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.
12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
13. Informacja w sprawie umorzenia wierzytelności Akademickiego Stowarzyszenia „Verum”.
14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2019–2022.
15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” na lata 2019–2022.
16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” na lata 2019–2022 oraz powołania Komisji Konkursowej.
17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego.
18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii.
19. Informacja w sprawie zmiany podziału środków finansowych przyznanych na organizację olimpiady wiedzy o onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020.
20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie pokrycia straty netto Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
22. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Administracyjne MAZOVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
23. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Naprawa mammografu cyfrowego – Selenia Dimension Hologic” w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
24. Informacja w sprawie wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie dotyczącego przesunięcia części środków przyznanych na realizację zadania pn.: „Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń” na rok 2020.
25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowi Ciechanowskiemu do wszelkich czynności w zakresie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego w Ciechanowie przeznaczonego na potrzeby jednostek podległych Województwu Mazowieckiemu i Powiatu Ciechanowskiego.
26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie projektu pn.: „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”.
27. Informacja dotycząca dofinansowania wkładu własnego w realizację projektu pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – Szpital w Józefowie ul. 3-go Maja 127” w ramach NFOŚiGW.
28. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji celowej przekazanej na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja instalacji wody użytkowej w budynkach Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. – I etap dokumentacja” oraz „Modernizacja instalacji kanalizacji wewnątrz budynków w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. – I etap – dokumentacja”.
29. Informacja w sprawie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.
30. Informacja w sprawie udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.
31. Informacja o przystąpieniu do prac w celu złożenia przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku wniosku do Funduszu Life i zawarcia wstępnych porozumień z beneficjentami potrzebnych do wniosku.
32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim dotyczącej przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie umów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
34. Informacja w sprawie wytypowania przedstawicieli do składu Zespołu ds. wyłonienia patrona roku i propozycji upamiętnienia danego wydarzenia na Mazowszu na rok 2020.
35. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na udział Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu w konkursie „#OSEWyzwanie” oraz udzielenia pełnomocnictwa.
37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu w konkursie „#OSEWyzwanie” oraz udzielenia pełnomocnictwa.
38. Informacja dotycząca uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
39. Informacja w sprawie możliwości utworzenia i dofinansowania II edycji studiów podyplomowych pn.: „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego”.
40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
41. Informacja w sprawie uregulowania sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta.
42. Informacja w sprawie wniosku Dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie o nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Bursztynowej, z przeznaczeniem na parking przyszpitalny.
43. Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Schillera 10 w Warszawie.
44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce na wynajem sal dydaktycznych na rzecz PREME Sp. z o.o.
45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach położonych w Płocku przy ul. Medycznej 19
46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenia parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”- w miejscowości Siedlce w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zawarcia przez Województwo Mazowieckie ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. Aneksu nr 2 do Umowy Rocznej nr 4/UMWM/01/2019/NI/IT-I/D/KM z dnia 30 stycznia 2019 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego.
48. Informacja w sprawie zaktualizowania planu wydatków inwestycyjnych na 2019 r. Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
49. Informacja w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich przez Województwo Mazowieckie drogi powiatowej Ostrowiec–Sienno–Rzeczniów–Pawliczka–Kowalków–Odechów w kierunku na Skaryszew.
50. Informacja w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania drogami wojewódzkim.
51. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w latach 2019–2023 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019–2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2019.
52. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2019.
53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku położonego w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 32.
54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Floriańskiej 10 w Warszawie.
55. Informacja w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Konstancinie Jeziornie przy ul. Kraszewskiego 7a.
56. Informacja w sprawie wykupienia i rewitalizacji zespołu parkowo – pałacowego w Bieżuniu.
57. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika – województwa mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania osoby do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
60. Informacja w sprawie zaawansowania realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
61. Informacja w sprawie projektu Założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze.
62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę sprawie naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18.
63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania i kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych osobom lub podmiotom zewnętrznym, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest województwo mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego oraz upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w dokumentach związanych z realizacją Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla województwa mazowieckiego.
65. Informacja dotycząca Listu intencyjnego o współpracy PPP w projektach współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
66. Informacja dotycząca zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w prace nad RPO WM 2021–2027.
67. Informacja dotycząca wysokości niezaangażowanych środków w Osiach priorytetowych II – Wzrost e-potencjału Mazowsza oraz V – Gospodarka przyjazna środowisku w ramach RPO WM 2014–2020.
68. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie podpisania listu poparcia dla projektu STYLE w ramach programu Horyzont 2020.
69. Informacja w sprawie stanu realizacji planu wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 według stanu na 31.08.2019 r.
70. Informacja dotycząca poziomu wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
72. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 zaktualizowanym Uchwałą Nr 1207/65/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. (za okres: 01.08.2019 r. – 31.08.2019 r.).
73. Informacja dotycząca wykonania, przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, analizy struktury przestrzennej obszarów wiejskich w celu wytypowania Gmin predestynowanych do wykonania planów urządzeniowo-rolnych oraz propozycji działań zmierzających do ustalenia kolejności Gmin, dla których zostaną sporządzone przedmiotowe plany.
74. Informacja w sprawie przeniesienia na 2020 rok środków zabezpieczonych na realizację utrzymania w 2019 roku Systemów Dziedzinowych wdrożonych w ramach realizacji Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
75. Informacja w sprawie wdrożenia modułu GRU systemu OTAGO w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
76. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
77. Informacja w sprawie analizy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zrealizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
78. Informacja dotycząca zabezpieczenia ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wkładu własnego dla projektu inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
79. Sprawy różne.