16 grudnia odbyło się 5 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu 2 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 5 grudnia 2014 r. (w trybie obiegowym),

2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania nagród rocznych za 2013 rok kierownikom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego,

3. Informacja w sprawie przekształcenia stosunku pracy dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z czasu nieokreślonego na czas określony,

4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,

5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie w 2015 r. przez dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze,

6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie,

7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zawarcia wieloletnich umów najmu powierzchni w budynkach biurowych położonych w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 5, Okrzei 35 oraz al. Solidarności 61, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r.,

10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2014 r.,

11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok,

12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2015 rok,

13. Informacja w sprawie projektu pisma do Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz do Banku Rozwoju Rady Europy w sprawie sytuacji finansowej Województwa Mazowieckiego,

14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Walnym Zebraniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

15. Informacja w sprawie dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego projektu Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce planowanego do realizacji w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 „Dziedzictwo kulturowe”,

16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Województwa Mazowieckiego w ramach przygotowania i realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 pn.: „Internet dla Mazowsza”,

17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Szantung (Chińska Republika Ludowa),

18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów, aneksów zmieniających umowy oraz rozwiązywania umów przyznania pomocy finansowej z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”,

19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów, aneksów zmieniających umowy oraz rozwiązywania umów przyznania pomocy finansowej na realizację operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Wdrażanie projektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz aneksów zmieniających do umów o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zawartych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z podmiotami wybranymi, jako Lokalne Grupy Działania z siedzibą na terenie Województwa Mazowieckiego do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz rozwiązywania tych umów,

20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie wyrażania zgody na zmianę przeznaczenia operacji, przeniesienia praw własności lub posiadania, zwolnienia z zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności dla działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,

21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2014 rok w części, której dysponentem jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zaświadczeń o pomocy de minimis spełniającej warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),

23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do podpisywania i wydawania imiennych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,

24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,

25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce,

26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2014 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

27. Informacja w sprawie ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),

28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych,

29. Informacja w sprawie dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wkładu własnego przy realizacji przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 – Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 1 – infrastruktura kultury,

30. Informacja w sprawie emisji obligacji Spółki „Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.,

31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na kontrolę i monitoring konwersji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego - III Tura, w ramach realizacji części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych, kontrola opracowanych danych”,

32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

33. Informacja w sprawie wniosku Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. o przyznanie rekompensaty na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w 2015 r.,

34. Informacja w sprawie wniosku Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. o przyznanie rekompensaty na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w 2015 r.,

35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze Spółką Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o. umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego,

36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. Aneksu Nr 1 do Umowy Rocznej 2/NI/IT-I/D/2014 z dnia 20 grudnia 2013 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego,

37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze Spółką „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o. umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego,

38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisania przez Województwo Mazowieckie potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o przelewie praw z Umowy Rocznej na rok 2015 w ramach Umowy Wsparcia dotyczącej projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.,

39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014–2039,

40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Mazowieckiego,

41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jabłonna zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińskiej - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1820W ul. Chotomowską na odcinku od km 15+637 do km 15 + 837 w miejscowości Jabłonna,

42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 22 i 25 wraz z udziałami w lokalach niemieszkalnych Nr 34 i 35 znajdujących się w budynku przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie - Jeziornie oraz zakupu ogłoszenia prasowego,

43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wypowiedzenia stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Solec 24,

44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wypowiedzenia stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Kopernika 5,

45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wypowiedzenia stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 11A,

46. Informacja w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu, na wynajem pomieszczenia na gabinet pomocy przedmedycznej w budynku Ośrodka, w trybie bezprzetargowym,

47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do umowy o realizację pilotażu „Partnerstwo dla pracy”,

48. Informacja w sprawie roli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aktualizacji „Rocznego planu działań informacyjno – promocyjnych na rok 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013”,

50. Informacja w sprawie wyników oceny projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/4.3/2/2010 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Schemat I „Odnawialne źródła energii i kogeneracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,

51. Informacja w sprawie propozycji odstąpienia od weryfikacji procesów dotyczących konkursów ogłoszonych po 16 lipca 2013 r.,

52. Informacja w sprawie systemu instytucjonalnego RPO WM w perspektywie 2014–2020 oraz procesu desygnacji,

53. Informacja dotycząca planowanych terminów podpisywania umów z beneficjentami na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE,

54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok,

55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2015 rok,

56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia i poddania konsultacjom projektu „Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim”,

57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia i poddania konsultacjom projektu „Programu rozwoju lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim”,

58. Sprawy różne.